1 tháng lần theo dấu vết, bắt gọn nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

• 11:58 16/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-CATP ngày 29/11/2019 của Công an TP Hà Tĩnh về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý, ngày 16/11/2019, sau thời gian điều tra làm rõ, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Vũ và Lê Văn Hiếu về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng với thủ đoạn rất tinh vi, nguy hiểm.

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước diễn ra tình trạng lừa đảo qua mạng, nhất là thông qua các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Instagram. Ngày 13/11/2019, Công an thành phố Hà Tĩnh nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị M. (1983), trú tại P. Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh về việc bị chiếm đoạt số tiền 120.000.000đ qua mạng xã hội Facebook. Cụ thể, chị được một người quen là anh Đặng Thanh Hiếu (1995), hiện là du học sinh tại Nhật Bản nhắn tin qua Facebook nhờ chuyển số tiền trên cho một tài khoản ngân hàng khác; tuy nhiên anh Hiếu lại xác nhận chưa bao giờ yêu cầu gửi số tiền trên. Sau khi nhận được tin báo, nhận thấy có dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế tập trung điều tra làm rõ. Để lần theo dấu vết của đối tượng là việc rất khó khăn, lực lượng điều tra Công an thành phố đã phải áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhận định vụ việc của chị Nguyễn Thị M. không phải là duy nhất nên các điều tra viên của Công an thành phố Hà Tĩnh phải phối hợp với Công an một số tỉnh, thành phố trên cả nước và các cơ quan chức năng khác để xác minh được thủ đoạn của chúng và các vụ việc ở các địa phương khác do chúng gây ra nếu có. Do mọi giao dịch chỉ diễn ra trên mạng, chủ tài khoản nhận tiền cũng không nhận thức được tài khoản mình bị kẻ xấu lợi dụng; do đó công tác điều tra gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên với quyết tâm không để bỏ lọt tội phạm và để ngăn chặn chúng tiếp tục gây án; chỉ sau hơn 01 tháng mở rộng điều tra, ngày 16/12/2019, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 02 bị can là Nguyễn Quốc Vũ (1997), trú tại xã Thiệu Trượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị và Lê Văn Hiếu (1998), trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại cơ quan điều tra, 02 đối tượng khai nhận: Từ tháng 3/2018, Nguyễn Quốc Vũ cùng Lê Văn Hiếu lên kế hoạch lừa đảo tiền của người dùng mạng xã hội, đặc biệt nhắm tới những người có người thân đang du học hoặc làm việc tại nước ngoài. [caption id="attachment_42233" align="aligncenter" width="600"] Nguyễn Quốc Vũ và Lê Văn Hiếu tại cơ quan điều tra[/caption] Thủ đoạn của 02 đối tượng như sau: Lê Văn Hiếu đặt mua trên mạng 03 thẻ ngân hàng BIDV có tên chủ tài khoản là Hoàng Tuấn Long. Hiếu và Vũ bàn bạc Vũ sẽ tìm và hack facebook của những người đang sống và làm việc tại nước ngoài, giả danh nhắn tin cho thân nhân người đó ở Việt Nam nhờ chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng do Vũ quản lý. Sau đó chuyển tiền sang 03 tài khoản có tên Hoàng Tuấn Long của Hiếu để tránh bị nghi ngờ; còn Hiếu sẽ là người đi rút tiền tại các cây ATM địa phương và tỷ lệ ăn chia Vũ nhận 80% Hiếu nhận 20%. [caption id="attachment_42234" align="aligncenter" width="600"] Quá trình điều tra gặp không ít trở ngại do thủ đoạn tinh vi của các đối tượng[/caption] Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện từ khoảng tháng 3/2018 đến nay Nguyễn Quốc Vũ cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi đánh cắp 50 tài khoản Facebook để lừa gần 40 người thân, bạn bè của những chủ tài khoản này và chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố đang tiếp tục mở rộng điều tra và xử lý các đối tượng có liên quan trong vụ án này theo đúng quy định của pháp luật. Đây là kết quả bước đầu trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của Công an thành phố, nhằm đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo cho nhân dân được đón Tết vui Xuân an toàn, vui vẻ. Qua đây, Công an thành phố Hà Tĩnh xin khuyến cáo bà con nhân dân cảnh giác trước những trường hợp nhờ vả hoặc yêu cầu chuyển tiền, chuyển tài sản hoặc mua bán qua mạng xã hội có dấu hiệu bất thường. Nếu phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân không nên chuyển tài sản hoặc cho người lạ bất kì thông tin gì của mình và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

CATP Hà Tĩnh