Bắt “nữ quái” lừa đảo bằng hình thức đổi tiền ngoại tệ
Ngày 21/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 14/1/2021, Công an TP Hà Tĩnh tiếp nhận tố giác của chị N.T.L (xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà) về việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 130 triệu đồng qua tài khoản Facebook “Lan Anh” bằng hình thức giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng và tiền Man Nhật Bản.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng, do đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng giả nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối tượng.
Giữa tháng 1/2022, qua theo dõi thông tin, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Thị Hải Hà (1996), trú tại Thôn Hạ, X. Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh ngay thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.
Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hải Hà khai nhận trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra rằng những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khoảng thời gian từ ngày 22/01/2021 đến ngày 07/04/2021, Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L (1963), trú tại: Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà và D.T.N.Q (1995), trú tại: tổ 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh là thân nhân người ở nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283.000.000đ.
Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Thị Hải Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh qua đồng chí Nghiêm Mạnh Hùng – Điều tra viên, SĐT: 0941343218.
Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh đã khẩn trương vào cuộc, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng. Các trinh sát đã tổ chức nhiều mũi rà soát trên không gian mạng, do đối tượng sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản ngân hàng giả nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét, lần dấu vết đối tượng.
Giữa tháng 1/2022, qua theo dõi thông tin, Công an TP Hà Tĩnh đã triển khai bắt khẩn cấp đối tượng Đặng Thị Hải Hà (1996), trú tại Thôn Hạ, X. Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh ngay thời điểm đối tượng vừa nhập cảnh về Việt Nam tại tỉnh Phú Thọ vì nghi vấn liên quan đến vụ lừa đảo nói trên.
Quá trình đấu tranh khai thác, đối tượng Hải Hà khai nhận trong quá trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2021, Hà làm thêm dịch vụ đổi tiền Nhật Bản hoặc tiền Hàn Quốc lấy tiền Việt Nam cho người Việt Nam xuất khẩu lao động để hưởng tiền chênh lệch. Quá trình giao dịch thực hiện qua Facebook, Hà phát hiện ra rằng những người giao dịch không biết được tên tuổi địa chỉ cụ thể của mình. Từ đó, đối tượng nảy sinh ý định thông qua tài khoản Facebook ảo, thực hiện giao dịch đổi tiền rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trong khoảng thời gian từ ngày 22/01/2021 đến ngày 07/04/2021, Đặng Thị Hải Hà đã 2 lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại N.T.L (1963), trú tại: Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà và D.T.N.Q (1995), trú tại: tổ 7, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh là thân nhân người ở nước ngoài và người làm dịch vụ đổi tiền tại Việt Nam rồi khóa tài khoản Facebook. Tổng số tiền Hà chiếm đoạt được là 283.000.000đ.
Công an TP Hà Tĩnh thông báo ai là nạn nhân của đối tượng Đặng Thị Hải Hà liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh qua đồng chí Nghiêm Mạnh Hùng – Điều tra viên, SĐT: 0941343218.
Hiện Công an thành phố Hà Tĩnh đang xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
BBT
