Bắt quả tang 2 người Trung Quốc định mua vàng bằng… thẻ tín dụng giả
Quen ăn sau lần mua vàng trót lọt, 2 đối tượng người Trung Quốc đã quay lại hiệu vàng, nhưng đã bị chủ cửa hàng và nhân viên phát hiện, thông tin đến cơ quan chức năng.
Ngày 20-9, Cơ quan ANĐT - CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Chen Jin Sheng (SN 1990) và Liu Jun Peng (SN 1985), cùng trú ở tỉnh Phúc Kiến, để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
[caption id="attachment_9933" align="aligncenter" width="422"]
Các đối tượng trong vụ án.[/caption]
Tài liệu điều tra của cơ quan Công an xác định, chiều 13-9, Chen Jin Sheng và Liu Jun Peng, sử dụng thẻ tín dụng giả định giao dịch ở một cửa hàng vàng trên phố Cầu Đất, quận Ngô Quyền, đã bị người dân phát hiện, giữ lại và thông báo đến cơ quan Công an. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ của 2 đối tượng 2 máy đọc thẻ, 25 thẻ Mastercard, 4 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay, và khoảng trên 70 triệu đồng tiền mặt, gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ, cùng 2 hộ chiếu đã hết hạn.
Theo khai nhận của Sheng và Peng, sau khi quen biết nhau qua mạng Internet, tháng 8-2016, các đối tượng bàn bạc mua thẻ tín dụng quốc tế… giả, rồi nhập cảnh vào Việt Nam mua hàng hóa. Theo phân công, Sheng biết tiếng Việt sẽ trực tiếp giao dịch, còn Peng đứng ra thanh toán bằng hình thức “cà” thẻ tín dụng.
Ngày 27-8, cặp đôi nhập cảnh bất hợp pháp vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở TP Móng Cái, rồi thuê taxi về Hải Phòng. Tại một hiệu vàng trên đường Cầu Đất, 2 đối tượng đã thực hiện giao dịch mua bán với số tiền gần 600 triệu đồng.
[caption id="" align="aligncenter" width="480"]
Tang vật vụ án bị thu giữ.[/caption]
Sau đó, tại cửa hàng bán đồng hồ cũng trên phố Cầu Đất, Peng và Sheng hỏi mua 1 chiếc đồng hồ với giá 20 triệu đồng. Lần đầu dùng thẻ tín dụng giả nhưng giao dịch không thành công, đối tượng Peng đã lấy 1 thẻ tín dụng khác để thanh toán. Sau khi mua được những tài sản giá trị trên, các đối tượng quay về nước.
Ngày 13-9, Peng và Sheng nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, rồi đi taxi về Hải Phòng và lại mò đến hiệu vàng “quen” trên phố Cầu Đất định thực hiện các giao dịch, thì bị chủ cửa hàng và nhân viên nghi ngờ phát hiện, thông tin đến cơ quan Công an.
Qua đấu tranh, bước đầu, CATP Hải Phòng xác định: Sheng và Peng đã cấu kết với đối tượng thứ ba tại Trung Quốc, thực hiện các giao dịch thông qua mạng Internet để chiếm đoạt tiền, hàng.
Sau khi hoàn thành việc mua hàng và thanh toán bằng thẻ tín dụng giả, các đối tượng tạo lý do, hoặc tìm mọi cách để trả lại hàng hóa đã mua, chấp nhận chịu phạt, hoặc mang đi nơi khác bán rẻ hơn để lấy tiền mặt. Số tiền có được, Sheng và Peng chia cho đối tượng bên Trung Quốc, theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước khi gây án.
CATP Hà Tĩnh
