Chân dung “bà trùm” đưa cả tỷ đồng tiền giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ
Tiền giả lấy từ Trung Quốc, Thuỷ mang theo đường tiểu ngạch về Việt Nam, sau đó gởi bằng đường xe đò cho các đầu mối tại TP. HCM hoặc Đà Nẵng và Cần Thơ. Để qua mặt lực lượng chức năng, Thuỷ ngụy trang những gói tiền này bằng hộp quà sinh nhật hoặc bưu phẩm.
80 triệu đồng tiền giả tang vật bị bắt tại bến xe
“Chân rết” trong đường dây đều là họ hàng Quê gốc ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội, năm 2002, Hoàng Thị Thủy (36 tuổi) kết hôn và theo chồng về Đồng Nai sinh sống. Được mấy năm, chồng Thuỷ qua đời nên thị quay lại Hà Nội làm thuê. Dù chỉ học đến lớp 6 nhưng Thuỷ khá ma mãnh và nhiều thủ đoạn. Khoảng năm 2007, Thuỷ theo bạn bè buôn hàng chuyến tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Có thời gian, Thuỷ sang Trung Quốc sinh sống hẳn. Thời gian này, Thuỷ quen biết với 1 người đàn ông tên Minh (quốc tịch Trung Quốc) và Yến (quê gốc ở Hải Phòng). Từ 2 người này, Thuỷ có nguồn cung ứng tiền giả để mang từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Theo đó, Thuỷ lấy tiền thật mua tiền giả từ Minh với tỉ lệ 1,5/10 (tức 1,5 triệu đồng tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả). Để tiêu thụ số tiền này, Thuỷ móc nối với một số đối tượng tại Việt Nam như Nguyễn Thanh Sơn (24 tuổi, con ruột chồng sau của Thuỷ, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và Nguyễn Thị Thanh Thủy (47 tuổi, cô ruột của Sơn, ngụ xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM). Giữa năm 2014, Thủy gọi điện thoại hỏi thăm Thanh Thủy về công việc làm ăn và đặt vấn đề là có nguồn tiền giả cần tiêu thụ. Thanh Thủy nói lại việc này cho Nguyễn Công Chung, chồng của mình biết.
Chân dung bà trùm Hoàng Thị Thủy
Nhận thấy đây là “cơ hội làm ăn”, Chung dặn vợ, khi nào Thủy điện thoại gặp thì kêu gửi tiền giả vào để đi tiêu thụ. Sau đó, “bà trùm” tiếp tục liên lạc với Sơn và dần dần hình thành các chân rết tiêu thụ tiền giả tại nhiều nơi. Tiền giả lấy từ Trung Quốc, Thuỷ mang theo đường tiểu ngạch về Việt Nam, sau đó gởi bằng đường xe đò cho các đầu mối tại TP. HCM hoặc Đà Nẵng và Cần Thơ. Để qua mặt lực lượng chức năng, Thuỷ nguỵ trang những gói tiền này bằng những hộp quà sinh nhật hoặc bưu phẩm. Thuỷ thoả thuận với những chân rết tỉ lệ là 4/10 (tức 4 triệu đồng tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả), hoặc 5/10. Ngày 13/1/2016, Sơn bị các trinh sát phát hiện, bắt giữ tại Bến xe Cần Thơ với bọc tiền giả khoảng 80 triệu đồng. Qua làm việc, Sơn khai đã mua của Thuỷ. Ngày hôm trước, Sơn lên TP. HCM để nhận tiền và quay về Cần Thơ tiêu thụ cho các chân rết thì bị bắt giữ. Nửa tháng sau, Công TP. Cần Thơ đã phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng thực hiện bắt giữ Thuỷ tại đây. Lần lượt vợ chồng Thuỷ - Chung, mẹ ruột Sơn là Hồ Thị Lệ Thu (45 tuổi) và một số đối tượng khác trong đường dây là Dương Hải Long (24 tuổi), Trương Việt Hùng (34 tuổi), cùng ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ và Nguyễn Tuấn Em (30 tuổi, ngụ phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) sa lưới. Những người này đều thừa nhận đã nhiều lần mua tiền giả của Sơn để lưu hành với tỷ lệ 5/10 (tức 5 triệu tiền thật đổi lấy 10 triệu tiền giả). Ngày 31/8/2016, Cơ quan An ninh điều tra đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố tất cả các đối tượng trong đường dây mua bán, tiêu thụ tiền giả trên. Riêng Hoàng Thị Thủy còn bị truy tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Thuỷ từng có tiền án về tội mua bán, lưu hành tiền giả và bị Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định truy nã về hành vi này. Gần tỷ đồng tiền giả được lưu hành Sơn khai nhận, từ tháng 5/2015, Sơn mua của Thuỷ 7 lần, với tổng số tiền 310 triệu đồng. Mỗi lần giao dịch, Thuỷ bỏ tiền giả vào bưu phẩm và thông báo cho Sơn biết. Sơn mang về bán lại cho mẹ ruột và những người quen. Sau đó, dòng tiền được lưu hành bằng cách tuồn vào các chợ, quán cà phê, tiệm tạp hóa để mua những món hàng hóa có giá trị nhỏ như: thuốc hút, card điện thoại, nước ngọt, uống cà phê.... rồi đưa tiền polymer mệnh giá 200.000đ giả thanh toán để được thối lại tiền thật. Còn vợ chồng Thuỷ - Chung khai, từ năm 2014 đến ngày bị bắt giữ, họ đã mua tiền giả của Thuỷ 10 lần, với tổng số tiền giả là 580 triệu đồng. Tiền giả được Thuỷ cất giấu trong hộp quà sinh nhật gởi qua xe đò cho vợ chồng Thủy – Chung. Theo cơ quan an ninh điều tra, quá trình giao dịch, Thuỷ rất ma mãnh. Thủy chỉ bán tiền giả cho những người thân, nhằm hình thành đường dây chặt chẽ để qua mặt cơ quan chức năng. Ngoài ra, trong thời gian hoạt động, Thuỷ lấy tên giả là Văn Thị Tường.
Sơn, mắc xích quan trọng của vụ án và là chân rết tiêu thụ tiền giả ở miền Tây
CATP Hà Tĩnh
