Công an thành phố Hà Tĩnh điều tra, làm rõ đường dây mua bán tài khoản ngân hàng
Mới đây, Công an thành phố Hà Tĩnh đã đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán tài khoản ngân hàng.
Ngày 03/11/2022, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố hai bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Anh Dư, sinh ngày: 22/01/1994 trợ thủ đắc lực cho Dư là Hoàng Việt Giang Kiên, sinh ngày: 23/6/1995 cả hai đều trú tại phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Bị can Nguyễn Anh Dư và Hoàng Việt Giang Kiên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra
Vào khoảng giữa năm 2020, Dư có quen biết một người trên mạng, người này nói Dư cần thuê tài khoản ngân hàng theo danh sách các ngân hàng mà họ cần hoặc tài khoản điện tử ví Momo. Chỉ cần mở được tài khoản và cho họ thuê thì mỗi tháng nếu tài khoản thuê được sử dụng (có phát sinh giao dịch) thì sẽ trả phí thuê tài khoản từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng cho chủ tài khoản và tiền hoa hồng là 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tài khoản cho Dư. Với cách thức nói trên, từ đầu năm 2021, Nguyễn Anh Dư cùng với Hoàng Việt Giang Kiên tìm đến người thân, bạn bè đặt vấn đề nhờ những người này mở tổng cộng 83 tài khoản ngân hàng để cho Dư và Kiên thuê, hàng tháng sẽ trả tiền thuê tài khoản còn Dư và Kiên hưởng hoa hồng từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng/tài khoản. Cả hai đã thu lợi bất chính số tiền hằng trăm triệu đồng từ việc cho thuê các tài khoản trên.
Hiện nay, vụ án đang được Công an thành phố Hà Tĩnh điều tra, củng cố chứng cứ để truy tố các đối tượng trước pháp luật. Qua đây, Công an thành phố Hà Tĩnh cảnh báo đến người dân về hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật. Do vậy, người dân cần thận trọng, không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác.
Cấm mua bán thông tin tài khoản thanh toán
Đối với hành vi mua, bán thông tài khoản có thể bị xử lý hành chính, cụ thể: Xử phạt từ 40 – 50 triệu đồng đối với việc mua bán thông tin tài khoản với số lượng từ 01 tài khoản thanh toán đến dưới 10 tài khoản thanh toán; Xử phạt 50 – 100 triệu đồng đối với cho việc mua, bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 10 tài khoản thanh toán trở lên mà chưa đến mưa truy cứu trách nhiệm hình sự. Hoặc phạt tù cao nhất lên đến 7 năm tù theo quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Quang Anh
