Công an thành phố Hà Tĩnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng hoạt động “tín dụng đen”
Ngày 18/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Khôi (1977), trú tại Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng trong ổ nhóm “tín dụng đen” tại số 138A đường Nguyễn Du về tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tổ chức khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A Nguyễn Du, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, bắt giữ 05 đối tượng gồm Nguyễn Duy Khôi (1977), trú tại Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng; Đỗ Văn Thành (1998), Lê Hùng Mạnh (1988) và Vũ Văn Dũng (1992) cùng trú tại An Đông, An Dương, TP. Hải Phòng; Nguyễn Thị Phương (1987), trú tại thôn Liên Nhật, X. Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh.
Với các tài liệu thu thập được và quá trình điều tra đối tượng khai nhận, từ đầu năm 2018, Nguyễn Duy Khôi cùng đàn em từ Hải Phòng vào thành phố Hà Tĩnh hoạt động cho vay tài chính dưới hình thức ngụy trang cho thuê xe tự lái. Đối tượng thường cho khách hàng vay từ 3 triệu đồng đến 50 triệu đồng, trường hợp đặc biệt cho vay đến 100 triệu đồng với kỳ hạn 30,40,50 ngày và mức lãi suất từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Bên cạnh giấy vay tiền, khách hàng thường được yêu cầu ký và điểm chỉ vào cả giấy cho thuê xe ô tô cũng như giấy giao xe để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện. Tính đến nay đã có hơn 100 người vay tiền và trả lãi nóng cho cơ sở này với mức lãi suất cao nhất là 182,5%/năm.
[caption id="attachment_36274" align="aligncenter" width="800"]
Đối tượng Nguyễn Duy Khôi (đầu tiên bên trái) cùng 04 đối tượng còn lại trong ổ nhóm tín dụng đen 138A Nguyễn Du[/caption]
Ngày 18/12/2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Khôi về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Hiện đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
CATP Hà Tĩnh
