Công an thành phố Hà Tĩnh tiếp tục đấu tranh, triệt xóa thành công 01 ổ nhóm tín dụng đen
Công an thành phố Hà Tĩnh vừa triển khai lực lượng triệt xóa 01 ổ nhóm, bắt giữ 03 đối tượng là người Hải Phòng vào địa bàn TP. Hà Tĩnh hoạt động tín dụng đen và thu giữ nhiều tang vật tại cơ sở dịch vụ tài chính 407 Trần Phú.
Sau thời gian tổ chức trinh sát thu thập tài liệu, Công an thành phố Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng tổ chức khám xét và bắt giữ 03 đối tượng: Phùng Quang Huy (1993), trú tại X. Thái Sơn, H. An Lão, TP. Hải Phòng; Hoàng Huy Hoàng (1996), trú tại X. Thái Sơn, H. An Lão, TP. Hải Phòng; Trần Đại Hải (1991), trú tại P. Văn Đẩu, Q. Tiến An, TP. Hải Phòng là nhân viên cơ sở dịch vụ tài chính tại số nhà 407, đường Trần Phú, TDP. Vĩnh Hòa, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh.
[caption id="attachment_36130" align="aligncenter" width="600"]
Khám xét cơ sở dịch vụ tài chính tài tại 407 Trần Phú[/caption]
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 67,2 triệu đồng, 184 bộ hồ sơ cho vay, 01 máy tính xách tay, 05 điện thoại di động, 1000 tờ rơi, 01 gậy ba khúc, 03 bình xịt hơi cay, 06 dao, mác các loại và nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến các hoạt động phạm tội.
[caption id="attachment_36135" align="aligncenter" width="800"]
Các đối tượng bị bắt giữ tại cơ sở 407 Trần Phú (thứ tự từ trái qua phải: Hoàng Huy Hoàng, Phùng Quang Huy, Trần Đại Hải)[/caption]
Quá trình đấu tranh, với những chứng cứ và tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hà Tĩnh làm rõ thủ đoạn của các đối tượng như sau: Khoảng tháng 6/2018, đối tượng Phùng Quang Huy cùng đàn em từ Hải Phòng vào thuê địa điểm 407 Trần Phú, TDP. Vĩnh Hòa, P. Thạch Linh, TP. Hà Tĩnh mở cơ sở hoạt động dịch vụ cho vay tài chính. Các đối tượng đã in tờ rơi quảng cáo trên các địa bàn Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP. Hà Tĩnh hướng dẫn người có yêu cầu gọi điện thoại hoặc trực tiếp đến cơ sở để vay với lãi suất 5.000đ/1.000.000đ/ngày tương đương 182,5%/năm. Thông thường, các đối tượng cho vay 1 gói trả cả lãi lẫn gốc trong 40-50 ngày. Nếu đến hạn mà khách hàng chưa trả được nợ thì các đối tượng đến nhà đe dọa, đòi và siết nợ. Tính đến nay đã có hơn 130 người vay tiền và trả lãi nóng cho các đối tượng này.
Hiện công an thành phố Hà Tĩnh đang điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.
Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ tết Nguyên đán 2019, trước đó, vào ngày 29/11/2018, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Duyên (2000), trú tại Thạch Vĩnh, Thạch Hà, Hà Tĩnh về tội danh "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
CATP Hà Tĩnh
