Công an TP Hà Tĩnh khởi tố 01 đối tượng hoạt động "tín dụng đen"

• 10:44 15/01/2020

Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-CATP ngày 29/11/2019 mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Công an thành phố vừa qua đã phát hiện, khởi tố 01 vụ/01 bị can cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, vào ngày 03/01/2020, tại số nhà 116, đường Chính Hữu, tổ 4, P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, Công an thành phố Hà Tĩnh đã bố trí lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồ Thị Diệu (1984), trú tại P. Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh khi đối tượng đang thực hiện hành vi cho vay thu lãi với khách hàng. Qua khám xét tại hiện trường, CATP thu giữ một số giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay thu lãi của đối tượng Diệu. [caption id="attachment_42870" align="aligncenter" width="450"] Đối tượng Diệu tại cơ quan điều tra[/caption] Điều tra ban đầu xác định được phương thức thủ đoạn đối tượng Diệu như sau: Trong vòng 9 tháng, từ ngày 06/3/2019 - 28/12/2019, đối tượng Hồ Thị Diệu cho 04 khách hàng vay tiền thu lãi với lãi suất “cắt cổ” từ 182,5% - 365%/năm, tương đương với 5000đ - 10.000đ/1 triệu đồng/ngày. Thông thường Diệu cho khách vay với kỳ hạn 01 tháng trả lãi một lần; khi giao tiền thì Diệu sẽ cắt tiền lãi của tháng đầu tiên nên số tiền khách vay thực nhận bằng số tiền ghi trong giấy vay trừ đi tiền lãi của 01 tháng đầu tiên nhằm che dấu mức lãi suất sai quy định Nhà nước. Tổng số tiền đối tượng Diệu thu lợi bất chính tới thời điểm bị bắt giữ là 82.000.000đ. Dù chỉ hoạt động cá nhân, Diệu vẫn có những phương thức để che dấu hành vi phạm tội của mình, gây khó khăn cho lực lượng điều tra. Ngoài việc thường xuyên thay đổi nơi ở để tổ chức hoạt động giao dịch, đối tượng cũng không lưu giữ các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay tại chỗ ở mà giấu ở những nơi khác nhau nhằm trốn tránh cơ quan Công an nếu bị phát giác. Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Diệu về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

CATP Hà Tĩnh