Hai mẹ con cầm đầu đường dây đánh bạc hàng chục tỷ tại TP Vinh
Qua 5 tháng theo dõi, Công an thành phố Vinh đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề, tổng số tiền đã được sử dụng hơn 30 tỷ đồng.
Điều đáng nói, trong vụ án đánh bạc hàng chủ tỷ bị điều tra khám phá bắt quả tang, trong đó có cặp đôi là hai mẹ con ruột. Và chính con gái đứng ra ôm đề đã đưa mẹ vào vòng lao lý.
Trong thời gian gần đây, thông qua công tác trinh sát, Đội Cảnh sát Kinh tế (CSKT), Công an TP Vinh phát hiện một số đối tượng đánh đề. Quá trình theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, ăn diện, đi xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn.
 |
| Bị can Giang khai nhận tại cơ quan điều tra. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội CSKT Công an TP Vinh đã sớm làm rõ danh tính người phụ nữ trên, đó là Phan Thị Thanh Giang (29 tuổi) quê ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh, có hộ khẩu thường trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh.
"Trong số những người lạ mặt thường qua lại nhà Giang, chúng tôi nhận ra một người thường có mặt tại các đại lý bán vé số, chủ yếu vào buổi chiều. Kết hợp với tài liệu trinh sát thu thập được, chúng tôi khẳng định đây là đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề" - Trung tá Lê Thanh Hải, Phó đội trưởng Đội CSKT trao đổi.
Để điều tra làm rõ, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã xác lập chuyên án và giao cho Đội CSKT triển khai lực lượng bắt quả tang các đối tượng. Sau hơn 1 tuần điều tra, các trinh sát phát hiện Giang có mối quan hệ thân thiết và thường qua lại nhà Trần Thị Hương (42 tuổi)và Hoàng Thị Ngân (29 tuổi) đều trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh.
Tìm hiểu nhân 2 nhân vật này, được biết, riêng Hương có nhân thân xấu về tội đánh bạc. Điều khiến các trinh sát lấy làm lưu tâm hơn đó là,có một người đàn bà khoảng hơn 65 tuổi ở tận Nghi Xuân, Hà Tĩnh nhưng thường ra vào nhà Giang ở phường Vinh Tân, TP Vinh.
Các trinh sát tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ nhân thân, và một thông tin khá bất ngờ là người đàn bà đó có tên là Nguyễn Thị Phương (65 tuổi) trú xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân lại chính là mẹ đẻ của Giang.
 |
| Các bị can gồm , Hương,Ngân và bà Phương. |
Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, sau 1 tuần theo dõi, điều tra, các trinh sát thu thập đẩy đủ chứng cứ và khẳng định đây là đường dây dánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn với số tiền mỗi ngày lên đến tiền tỷ. Và đường dây đánh bạc này này do Giang làm chủ đề.
Sau khi có đầy đủ tài liệu chứng cứ, kế hoạch phá chuyên án, bắt quả tang các đối tượng được Ban chuyên án họp bàn tính toán, cân nhắc rất kỹ. Chiều 8-10, nhận được tin báo của các trinh sát cho biết, Giang và các đối tượng chuẩn bị chuyển các tin nhắn ghi các sô lô, số đề đánh bạc với khoản tiền khá lớn, Ban chuyên án quyết định phá án.
Khoảng 17h30' cùng ngày, nhận được tín hiệu phá án, 4 mũi trinh sát đồng loạt bắt và khám xét nhà của các đối tượng Phan Thị Thanh Giang trú phường Vinh Tân; Trần Thị Hương, Hoàng Thị Ngân, cùng trú tại phường Bến Thủy và bà Nguyễn Thị Phương, trú ở xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân. Tang vật thu giữ tổng số tiền mặt là 55 triệu đồng, 7 điện thoại di động...
Ngoài ra, lực lương Công an còn thu giữ của Giang 1 xe ô tô KIA, trị giá khoảng 600 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng trên khai nhận đã tham gia đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề, do Giang làm chủ đề. Hằng ngày các đối tượng Hương, Ngân đi gom các bẳng đề trên địa bàn TP Vinh và ở huyện Hưng Nguyên, sau đó về nhà chuyển soạn tin nhắn ghi số lô, số đề gửi đến cho Giang qua điện thoại di động.
Riêng bà Phương mẹ đẻ của Giang có nhiệm vụ gom số lô, số đề ở Nghi Xuân đưa sang giao trực tiếp cho Giang. Mở rộng điều tra vụ án, Công an TP Vinh còn làm rõ, ngoài 4 đối tượng trên còn có Trần Thị Dung (57 tuổi) trú tại TP Vinh và Trần Đình Hường (43 tuổi) trú tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) liên quan đến đường dây đánh bạc của Giang.
Đặc biệt, sau 7 ngày đấu tranh, kết hợp với tài qua phục hồi dữ liệu trong các máy điện thoại thông minh của các đối tượng, Cơ quan điều tra Công an TP Vinh có đủ cơ sở xác định từ cuối tháng 5-2017 đến thời điểm bị bắt, số tiền mà các đối tượng sử dụng để đánh bạc tổng cộng khoảng 30 tỷ.
Chỉ trong hai ngày 7 và 8-10, các đối tượng Trần Thị Hương; Hoàng Thị Ngân; Nguyễn Thị Phương, Trần Đình Hường và Trần Thị Dung đã chuyển các bảng đề cho Phan Thị Thanh Giang quy thành tiền mặt tổng cộng là 725 triệu đồng.
Sau khi có đủ tài liệu, chứng cứ, kết hợp với lời khai nhận của các đối tượng, ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra quyết định tạm giam đối với các bị can nói trên về tội đánh bạc để tiếp tục mở rộng, điều tra, làm rõ.
CATP Hà Tĩnh
