Khởi tố đối tượng nữ cho vay lãi nặng với lãi suất 146%/năm
Ngày 23/7/2020, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh (1974), trú tại tổ 2, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Qua các biện pháp nghiệp vụ, CATP Hà Tĩnh nắm được thông tin: Do mối quan hệ quen biết, từ ngày 30/3/2020 đến ngày 30/6/2020, Nguyễn Thị Kim Anh (1974), trú tại tổ 2, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh đã có hành vi cho chị Trần Thị Thân (1984), trú tại: xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vay số tiền 250.000.000 đồng.
Với lời hứa hẹn là chỉ cần trả lãi cho đối tượng Anh như mức lãi mà các cá nhân cho vay ở ngoài áp dụng, chị Trần Thị Thân đã đồng ý kí giấy vay nợ số tiền 250.000.000đ. Trong 3 tháng, Kim Anh và chị Thân thỏa thuận cứ 10 ngày trả lãi 1 lần, tương đương số tiền là 10.000.000 đồng. Sau đó, theo thỏa thuận có lúc chị Thân chuyển khoản, có lúc gặp trực tiếp trả lãi cho Anh với mức 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng/lần.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh tại cơ quan Công an
Đến ngày 09/7/2020, tại số 16, đường La Sơn Phu Tử, thành phố Hà Tĩnh, khi đang thu tiền gốc và lãi chị Thân đang nợ là 80.000.000 đồng thì đối tượng Nguyễn Thị Kim Anh bị lực lượng Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện, lập biên bản, yêu cầu về trụ sở Công an làm việc.Qua quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã làm rõ Nguyễn Thị Kim Anh đã cho chị Trần Thị Thân vay số tiền 250.000.000 đồng để thu lãi với mức 4.000 đồng/ 1.000.000 đồng /1 ngày vay, tương đương mức lãi suất 146%/năm (gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự). Thông qua giao dịch cho chị Trần Thị Thân vay tiền thu lãi cao sai quy định, Nguyễn Thị Kim Anh đã thu lợi bất chính số tiền 57.670.000 đồng.
Ngày 23/7/2020, Công an thành phố Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Anh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; quyết tâm điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”.
BBT
