Lật tẩy chiêu kiếm tiền trái phép qua trang web gold889xxx
Ngày 5-10, đại diện Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị phối hợp với Công an các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh, đã thực hiện biện pháp tố tụng đối với Trần Văn Hạnh (SN 1988), quê quán Việt Trì, Phú Thọ; đối tượng liên quan đến trang website gold889xxx, hoạt động kinh doanh trái phép theo mô hình đa cấp bằng hình thức cho – nhận tiền, nhằm chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, ngày 3-10, lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với đối tượng Trần Văn Hạnh; Phạm Văn Trường (SN 1987), trú tại Cẩm Phả, Quảng Ninh; đồng thời triệu tập một số người liên quan đến 2 đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.
CQĐT cũng đã tiến hành thu giữ thiết bị được xác định là máy chủ của website gold889xxx đặt tại Công ty V… (tại TP. Hồ Chí Minh); từ đó thu thập được các dữ liệu về người chơi qua website này.
Tại CQĐT, bước đầu Trần Văn Hạnh và Phạm Văn Trường đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Đầu tháng 8-2016, Hạnh “đầu tư” hơn 50 triệu đồng thuê Trường lập kênh khai thác “tiện ích” của website gold889xxx.
Theo đó, để trở thành thành viên của trang web, người chơi phải được sự giới thiệu và phải mua mã PIN với giá 150.000 đồng/1 PIN. Sau đó người chơi thực hiện quy trình cho - nhận tiền do những đối tượng đứng đầu trang web hướng dẫn.
Sau khi có mã PIN, hệ thống Gold889 sẽ yêu cầu người chơi phải chuyển đến những người chơi khác (tham gia trước đó) số tiền 2,6 triệu đồng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi chờ trong khoảng 10 ngày để được nhận số tiền 4 triệu đồng. Số tiền này thực chất là “hoa hồng” của người chơi sau chuyển theo yêu cầu của hệ thống Gold889.
CQĐT cho biết, trang web này sẽ chỉ dừng hoạt động khi lượng người chơi giảm đi, không còn đủ tiền để chi trả theo cơ chế của hệ thống. Lúc đó, Hạnh sẽ đánh sập trang web và người chơi cuối cùng sẽ… mất toàn bộ số tiền khi tham gia.
Ngày 1-10, trước khi website gold889xxx bị sập và chuyển sang website mới là new.gold889xxx, các đối tượng đã xóa toàn bộ dữ liệu khoảng gần 1.000 người. Tính đến thời điểm website gold889xxx dừng hoạt động, số tiền các đối tượng đã chiếm dụng khoảng 2,6 tỷ đồng và 300 triệu đồng tiền PIN.
Theo Cục CS Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đây là thủ đoạn mới huy động tài chính theo mô hình đa cấp với hình thức “cho-nhận”. Bản thân các đối tượng từng tham gia hoạt động đa cấp, luôn tìm cách đối phó, che giấu, với cơ quan chức năng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.
CATP Hà Tĩnh
