Kẻ chủ mưu từng là Phó giám đốc BHYT Hải Phòng Theo cáo trạng, Công ty CP dịch vụ y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm (trước đây là Phòng khám đa khoa Nguyễn Bỉnh Khiêm), thành lập tháng 12-2009, có trụ sở ở xã Tân Tiến, An Dương được phép khám chữa bệnh ban đầu thanh toán bảo hiểm từ năm 2010. Danh sách các cổ đông của công ty  gồm: Nguyễn Khải (SN 1942, tức Nguyễn Văn Khải) - bác sĩ, làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật, có giá trị vốn góp 30,76% cổ phần; các Phó giám đốc Đặng Văn Trịnh - y sĩ; Hồ Đức Xuân - bác sĩ, Vương Hồng Diễn - bác sĩ, đều có vốn góp 23,3% cổ phần. Đầu năm 2010, Nguyễn Khải bàn bạc với Đặng Văn Trịnh về cách thức làm hồ sơ khám chữa bệnh giả xen kẽ vào các hồ sơ khám chữa bệnh thật. Khải phân công cho các Phó giám đốc là Đặng Văn Trịnh chịu trách nhiệm chỉ đạo về cách thức lập giả bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú, hồ sơ thanh toán với Bảo hiểm xã hội Hải Phòng; Vương Hồng Diễn được phân công mua các hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào tiền thuốc; Hồ Đức Xuân, Nguyễn Khải, Vương Hồng Diễn chịu trách nhiệm ký vào mục đại diện cơ sở khám chữa bệnh được lập giả; và Giám đốc Nguyễn Khải ký xác nhận bảng tổng hợp quyết toán tiền bảo hiểm từng quý để làm căn cứ thanh toán với Bảo hiểm xã hội Hải Phòng. Tiếp đó, Khải và Trịnh đã phân công các nhân viên Vũ Thị Thu Hương lập bảng kê chi khám bệnh chữa bệnh ngoại trú; Phạm Thị Hồng Hạnh ký xác nhận kế toán viện phí; Đỗ Văn Hưng ký giả tên bệnh nhân vào phần xác nhận của người bệnh. Hưng còn là người trực tiếp quản lý hồ sơ thanh toán bảo hiểm. Trục lợi gần 5,3 tỷ đồng Từ năm 2010 đến đầu 2014, Công ty CP dịch vụ Y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Bảo hiểm xã hội Hải Phòng thanh toán tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng. Hàng quý, Đặng Văn Trịnh, Đỗ Văn Hưng, Phạm Thị Hồng Hạnh tập hợp chuyển hồ sơ thanh toán bảo hiểm cho Trần Thị Hải Hạnh, nhân viên Phòng Giám định, Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, thực hiện việc giám định để duyệt thanh toán. Quá trình điều tra, CQĐT xác định được Công ty CP dịch vụ Y tế Nguyễn Bỉnh Khiêm làm giả 58.491 bảng kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú của 12.695 người, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 5,3 tỷ đồng. Sau khi được thanh toán tiền bảo hiểm hàng quý, Nguyễn Khải chỉ đạo nhập quỹ công ty 20%; số còn lại chia cho 4 người theo tỉ lệ góp vốn và chia cho các cổ đông. Tại phiên tòa xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và đã tích cực bồi thường khắc phục hậu quả. Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, cùng kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt Đặng Văn Trịnh 5 năm tù; Hồ Đức Xuân 3 năm 6 tháng tù; Vương Hồng Diễn 3 năm tù; Đỗ Văn Hưng 30 tháng tù; Vũ Thị Thu Hương và Phạm Thị Hồng Hạnh cùng mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường số tiền gần 5,3 tỷ đã chiếm đoạt của BHXH, trừ đi khoản tiền đã bồi thường trước của các bị cáo. Trong vụ án này, đối tượng đầu vụ Nguyễn Khải vắng mặt, do cơ quan CSĐT-CATP Hải Phòng đã ra quyết định trưng cầu giám định pháp y tâm thần. Tuy nhiên, do chưa có kết luận giám định nên cơ quan CSĐT-CATP đã ra quyết định tạm đình chỉ và tách vụ án hình sự đối với hành vi của Khải. Liên quan tới trách nhiệm của một số cán bộ BHXH Hải Phòng, Cơ quan CSĐT CATP đã khởi tố vụ án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.