Triệt xoá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng bằng hình thức bán số lô đề “ảo”
Sau thời gian củng cố tài liệu chứng cứ, ngày 29/7/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội bằng hình thức lừa đảo bán số lô số đề do Phạm Ngọc Hoàng (1993), trú tại xóm 4, Sơn Trà, Hương Sơn, Hà Tĩnh cầm đầu.
Thời gian qua, qua nắm thông tin, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ theo dõi tình hình, Công an TP Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội bằng hình thức bán số lô, số đề ảo.
Qua theo dõi, các trinh sát nắm được hoạt động của đường dây này như sau: Từ khoảng tháng 3 năm 2020, đối tượng Phạm Ngọc Hoàng (1993), trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh thuê 03 đối tượng gồm: Trần Quốc Phong (1994), trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh; Nguyễn Mạnh Quang (2002), trú tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh; Phan Thế Phúc (2003), trú tại Lộc Hà, Hà Tĩnh với mức lương lên tới 15.000.000đ/tháng để hoạt động lừa đảo bán số lô, số đề trên mạng xã hội Facebook. 04 đối tượng này thậm chí còn thuê một căn hộ tại Toà nhà C1, Chung cư Vinhomes Hà Tĩnh để tổ chức hoạt động.
04 đối tượng tại Cơ quan Công an
Để thực hiện việc lừa đảo bán số lô, số đề trên mạng xã hội, Hoàng sử dụng tài khoản ảo lập 04 trang Facebook đặt tên “Đại lí số Minh Ngọc 999”, “Đại lí số Minh Ngọc 9999”, “Đại lí số Minh Ngọc 8899”, “Đăng Tiến” để hoạt động. Các bài viết trên các trang này có nội dung quảng cáo như “Số chuẩn hôm nay: BTL-BTĐ-Xiên 2 Vip, Inbox ngay nhận số”, “Cấp bạch thủ lô, bạch thủ đề, xiên 2 chuẩn phí sau quay”. Không những vậy, các đối tượng còn lập tài khoản ảo để tự bình luận nhằm đánh lừa các khách hàng về độ tin cậy của trang Facebook và khả năng cung cấp số lô, số đề chuẩn.Tât cả các khách hàng giao dịch mua số lô số đề đều phải chuyển khoản cọc trước tiền qua 02 tài khoản ngân hàng Hoàng đứng tên, tuy nhiên sau khi nhận được tiền thì đối tượng chặn liên lạc với khách nhằm chiếm đoạt số tiền cọc. Các gói số lô số đề mà “công ty” lô đề này cung cấp có mức giá từ 3 triệu, 4 triệu, 10 triệu đến 15 triệu. Các số lô đề Hoàng bán cho khách đều là những số do Hoàng tự nghĩ ra, không có căn cứ nào sẽ trúng như cam kết.
Việc đấu tranh với các đối tượng thuộc đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức bán số lô số đề ảo này đặt ra không ít khó khăn cho công tác điều tra khi các đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện bằng các thủ đoạn trên, các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân tại các tỉnh thành trên cả nước. Kiểm tra tại hai tài khoản ngân hàng của đối tượng Phạm Ngọc Hoàng tính từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2020 có tổng số tiền giao dịch là hơn 2.000.000.000đ.
Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong công tác chuyên môn, sau thời gian dài theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sử dụng công nghệ cao, tổ điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã củng cố được chứng cứ buộc tội, đưa các đối tượng ra ánh sáng
Bước đầu điều tra, cơ quan Công an đã làm việc với 02 bị hại gồm anh N.D.T (2000), trú tại Thuận Thành, Bắc Ninh và anh N.P.T (1986), trú tại TP Việt Trì, Phú Thọ. Trường hợp bị hại N.P.T, ngày đầu tiên đối tượng Hoàng yêu cầu anh Tùng cọc trước 3.000.000đ để nhận số lô chính xác; tuy nhiên khi kết quả về không “trúng”, Hoàng tiếp tục mời gọi anh Tùng mua thêm một gói số với giá cọc là 2.000.000đ để bù lỗ cho ngày hôm qua. Sau 2 ngày liên tiếp mắc bẫy đường dây này, anh Tùng liên hệ lại để đòi tiền thì phát hiện đã bị đối tượng chặn liên lạc.Đồng chí Trung tá Lê Xuân Sang – Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Việc đấu tranh với các đối tượng thuộc đường dây lừa đảo qua mạng bằng hình thức bán số lô số đề ảo này đặt ra không ít khó khăn cho công tác điều tra khi các đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi, mọi giao dịch đều diễn ra trên các nền tảng mạng xã hội, không có căn cứ, liên hệ nào giữa đối tượng và những tài khoản ảo trên mạng. Tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong công tác chuyên môn, sau thời gian dài theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ sử dụng công nghệ cao, tổ điều tra Công an TP Hà Tĩnh đã củng cố được chứng cứ buộc tội, đưa các đối tượng ra ánh sáng.”
Hiện Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật.
Vậy Công an TP Hà Tĩnh thông báo để các bị hại của đường dây này liên hệ tại trụ sở Công an TP Hà Tĩnh, 173 Xuân Diệu, TP. Hà Tĩnh, SĐT: 0692.928.600 hoặc trực tiếp cán bộ thụ lý vụ án: Đ/c Thượng uý Nguyễn Anh Phan – Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Tĩnh, SĐT: 0913.384.566 để được hướng dẫn xử lý.
BBT
